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                深圳中国农大科技股份有限公司---董事会决议公告
                来源农大科技股份点击率15175发布时间2011/3/17
                证券代码000004              证券简称 ST                公告编号2011-001
                 
                深圳中国农大科技股份有限公司
                董事会决议公告
                 
                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没有虚假记载误导性?#29575;?#25110;重大遗漏
                 
                深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第七?#20301;?#35758;于2011年1月26日以通讯方式召开会议通知及相关资料已于2011年1月18日以电子邮件形式发送本?#20301;?#35758;应?#20301;?#33891;事9人实际?#20301;?#33891;事9人经与会董事认真审议作出如下决议
                一审议通过了深圳中国农大科技股份有限公司2010年年报业绩预告具体内容见同日公告2011-002(9票同意0票反对0票弃权)
                与会董事经认真审议一致认为报告所载资料不存在任何虚假记载误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏 
                二审议通过了聘任杨斌先生为董事会秘书的议案(9票同意0票反对0票弃权)
                蒋伟诚先生辞去董事会秘书职务仍担任公司副总经理职务公司董事会对蒋伟诚先生十年来的董事会秘书工作成绩表示肯定并对他多年来的勤勉尽责表示感谢
                特此公告
                 
                 
                                                  深圳中国农大科技股份有限公司               
                                                                                董 事 会
                                                                             二一一年一?#38706;?#21313;六日
                 
                附件杨斌先生简历
                 
                杨斌先生1972年4月出生管理学硕士学位毕业于南京农业大学和西安交通大学1994年参加工作历任工商银?#24418;?#23433;高新技术产业开发区支行财务部会计民生银?#24418;?#23433;?#20013;?#20844;司业务部信息中心主任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国际市场区域负责人深圳德润环保投资有限公司董事副总自2010年3月进入中国农大科技股份有限公司负责公司综合部审计部?#25237;?#20107;会办公室工作
                杨斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒
                 


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